Coinbase’de 1,5 milyon dolarlık içeriden öğrenenlerin ticaretiyle suçlanan üç kişi



Kripto para ticaretini izleyen gözlemci bir Twitter kullanıcısı, federal yetkililerin, popüler kripto değişim platformu Coinbase’de 1 milyon doların üzerinde içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlanan üç erkeğe karşı suçlamada bulunmasına yardımcı olmuş olabilir.

Perşembe günü, Adalet Bakanlığı üç adama yönelik suçlamaları açıkladı: Coinbase’de eski bir ürün müdürü olan Seattle’lı 32 yaşındaki Ishan Wahi kardeşler; kardeşi Nikhil Wahi, 26; ve bir ortak olan Sameer Ramani.

Birlikte, beklenen bir fiyat artışından önce alım satım yapmak için çeşitli kripto para birimlerinin Coinbase’de ne zaman listeleneceği hakkında şirket bilgilerini kullandıkları iddia ediliyor. Bu süreçte tahmini olarak 1.5 milyon dolar kazandılar.

Coinbase, ABD’deki en önemli kripto değişim platformudur ve ABD, dünyadaki en dinamik kripto pazarıdır, bu nedenle platformda bir listeleme, dijital para biriminin fiyatını artırması için genellikle kesin bir yoldur.

ABD Avukatı Damian Williams, “Bu suçlamalarla ilgili mesajımız açık: Dolandırıcılık dolandırıcılıktır, blok zincirinde veya Wall Street’te gerçekleşsin, dolandırıcılıktır” dedi. Washington Post.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile ortaklaşa araştırılan dava, kripto piyasalarını içeren ilk içeriden öğrenenlerin ticareti davasıdır.

Yetkililer Perşembe sabahı Seattle’da Wahi kardeşleri tutukladı.

Ishan Wahi’nin avukatları söylenmiş Hukuk.com o “tüm yanlışlardan masumdur ve kendini şiddetle savunmaya niyetlidir.”

Bay Ramani hala serbest.

Göre savcılardan mahkeme dosyaları, üçlü iddiaya göre Ishan Wahi’nin haberdar olduğu kripto listeleri hakkında iletişim kurmak için özel bir sohbet kullandı. İddiaya göre grup, bu tür konuşmalar sonucunda TRIBE, XYO, ENS ve POWR gibi tokenlerde işlem gördü ve işlemlerini gizlemek için bir dizi hesap ve anonim dijital cüzdan kullandı. Faaliyetleri sonunda fark edildi.

Twitter’da @cobie adından söz ettiren ve kripto alanında etkili olan Jordan Fish, Nisan ayında yaptığı bir gönderide, yaklaşık 24 saat boyunca Coinbase Varlık Listeleme gönderisinde özel olarak yer alan yüz binlerce dolarlık token satın alan bir kripto hesabı tespit ettiğini söyledi. yayınlanmadan önce, rofl.”

O ayın ilerleyen saatlerinde Coinbase, şirketteki sızıntıları araştırdığını söyledi.

Mayıs ayında şirket, Ishan Wahi’ye yüz yüze bir toplantı için gelmesi gerektiğini söyledi ve yetkililere göre, ertesi gün Hindistan’a tek yönlü bir uçuş rezervasyonu yapmasını istedi.

Şirket sonunda Bay Wahi’yi kovdu ve iç soruşturmalarından DOJ’a bilgi verdiğini söyledi.

madeni para tabanı Şirket, bu konudaki hızlı soruşturmamızın da gösterdiği gibi, şirket bilgilerinin uygunsuz kullanımı iddialarını çok ciddiye alıyor ”dedi.



Kaynak : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coinbase-insider-trading-crytocurrency-arrest-b2128727.html

Yorum yapın